Bơi cùng cá mập #1 : Theo dấu stable whale

Ảnh 1 :

Bước 1: Vào Etherscan và nhập tên stablecoin

Mình sẽ bắt đầu với USDT, các bạn cũng có thể check USDC, BUSD và DAI.

Nếu mọi người muốn check các hệ sinh thái khác thì có thể dùng các block explorer tương ứng, tuy nhiên Ethereum hiện vẫn là nơi các Whale cất giữ tài sản mình nhiều nhất.

Ảnh 2 : 

Bước 2: Vào mục Holder ⇒ Lướt từ trên xuống dưới, mình thường chỉ xem trong Top 50 thôi.

Lưu ý mọi người loại trừ đi các ví sàn (đã có public tag) và ví Smart Contract (có biểu tượng ở bên phải), hãy chọn các ví có ký tự dài, đây là các ví cá nhân hoặc của tổ chức lớn mà chưa xác định.

Ví dụ : Với USDT thì mình tìm được một số ví sau:

Top 6: 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb

Top 23: 0x69166e49d2fd23e4cbea767d7191be423a7733a5

Top 26: 0x8a446971dbb112f3be15bc38c14d44b94d9e94b9

Ảnh 3 :

Bước 3: Nhấn vào icon cột Analytics ở bên tay phải.

Mọi người sẽ nhìn thấy dashboard thể hiện số token balance theo thời gian của ví

⇒ Quy luật là nếu balance tăng thì ví đang phòng ngừa rủi ro, còn balance giảm thì ví đang mua.

Lưu ý đây không phải hoàn toàn chính xác, vẫn có trường hợp tay trái chuyển tay phải nên mọi người vẫn nên phân tích lịch sử on-chain nhé.

Ví dụ với ví Top 48, 0xfbc…, hiện đang nắm giữ $57 triệu USDT. Ví này chỉ mới nhận được một lượng lớn stablecoin từ cuối tháng 7, từ sàn OTC Genesis Trading, còn giai đoạn đầu năm chỉ hold $1-2 triệu.

Wallet: 0xfbc9d695d419cdf7eb46df979353f5b394227976

Ảnh 4 :

Bước 4: Đặt Alert cho những ví này bằng cách dùng Etherscan.

Cách làm khá đơn giản. Mọi người sẽ đăng nhập tài khoản, vào mục Watch List ⇒ Paste địa chỉ ví và đặt Notify on Incoming & Outgoing Txns (báo tin khi có giao dịch vào hoặc ra khỏi ví)

Lưu ý cái này áp dụng cho tất cả token, không chỉ USDT hoặc stablecoin.

Bonus:

Với anh em có tài khoản Nansen thì có thể dùng Wallet Profiler để hiểu rõ hơn về ví, bao gồm Tag, thời gian hoạt động, các ví tương tự …

Mình cũng khuyên dùng Nansen Portfolio (Free) để xem phân bổ vốn và lịch sử giao dịch tổng thể (UI/UX sẽ dễ nhìn hơn Etherscan)