Bơi cùng cá mập #1 : Theo dấu stable whale

23/09/2022
Minh Tuệ
Minh Tuệ
Stablecoin là thành phần quan trọng với thị trường crypto, đặc biệt là trong giai đoạn downtrend như hiện nay. Vậy ai là những whale nắm giữ nhiều stablecoin nhất? Bằng việc theo dõi động thái on-chain của họ, mình sẽ có được những insights vô cùng quan trọng. Khi họ quyết định dùng số tiền này để mua altcoin hay btc thì đó có thể là dấu hiệu thị trường chuyển sắc, còn ngược lại, khi họ tích stablecoin thì mình biết cần tiếp tục cẩn trọng.
x

Mục lục nội dung
[xem]

Ảnh 1 :

No photo description available.

Bước 1: Vào Etherscan và nhập tên stablecoin


Mình sẽ bắt đầu với USDT, các bạn cũng có thể check USDC, BUSD và DAI.


Nếu mọi người muốn check các hệ sinh thái khác thì có thể dùng các block explorer tương ứng, tuy nhiên Ethereum hiện vẫn là nơi các Whale cất giữ tài sản mình nhiều nhất.

Ảnh 2 : 

May be an image of text

Bước 2: Vào mục Holder ⇒ Lướt từ trên xuống dưới, mình thường chỉ xem trong Top 50 thôi.


Lưu ý mọi người loại trừ đi các ví sàn (đã có public tag) và ví Smart Contract (có biểu tượng ở bên phải), hãy chọn các ví có ký tự dài, đây là các ví cá nhân hoặc của tổ chức lớn mà chưa xác định.


Ví dụ : Với USDT thì mình tìm được một số ví sau:


Top 6: 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb


Top 23: 0x69166e49d2fd23e4cbea767d7191be423a7733a5


Top 26: 0x8a446971dbb112f3be15bc38c14d44b94d9e94b9

Ảnh 3 :

No photo description available.

Bước 3: Nhấn vào icon cột Analytics ở bên tay phải.


Mọi người sẽ nhìn thấy dashboard thể hiện số token balance theo thời gian của ví


⇒ Quy luật là nếu balance tăng thì ví đang phòng ngừa rủi ro, còn balance giảm thì ví đang mua.


Lưu ý đây không phải hoàn toàn chính xác, vẫn có trường hợp tay trái chuyển tay phải nên mọi người vẫn nên phân tích lịch sử on-chain nhé.


Ví dụ với ví Top 48, 0xfbc…, hiện đang nắm giữ $57 triệu USDT. Ví này chỉ mới nhận được một lượng lớn stablecoin từ cuối tháng 7, từ sàn OTC Genesis Trading, còn giai đoạn đầu năm chỉ hold $1-2 triệu.


Wallet: 0xfbc9d695d419cdf7eb46df979353f5b394227976

Ảnh 4 :

May be an image of text that says

Bước 4: Đặt Alert cho những ví này bằng cách dùng Etherscan.


Cách làm khá đơn giản. Mọi người sẽ đăng nhập tài khoản, vào mục Watch List ⇒ Paste địa chỉ ví và đặt Notify on Incoming & Outgoing Txns (báo tin khi có giao dịch vào hoặc ra khỏi ví)


Lưu ý cái này áp dụng cho tất cả token, không chỉ USDT hoặc stablecoin.

Bonus:

May be an image of text

Với anh em có tài khoản Nansen thì có thể dùng Wallet Profiler để hiểu rõ hơn về ví, bao gồm Tag, thời gian hoạt động, các ví tương tự …


Mình cũng khuyên dùng Nansen Portfolio (Free) để xem phân bổ vốn và lịch sử giao dịch tổng thể (UI/UX sẽ dễ nhìn hơn Etherscan)

 

0 bình luận, đánh giá về Bơi cùng cá mập #1 : Theo dấu stable whale

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.02257 sec| 813.18 kb