ZachXBT, người được mệnh danh “thám tử Web3”, sau đó chỉ ra Alameda đã chuyển đổi khoản tiền trên sang BTC vào bốn ví Bitcoin khác nhau. Theo đó, dữ liện từ Blockchair cho thấy các ví này nắm giữ tổng cộng 47,6 BTC, hiện giá trị khoảng 800.000 USD. 

Cụ thể, dữ liệu Etherscan cho thấy Alameda Research đã swap các token Lido (LDO), Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) và một vài token khác thành ETH và USDT vào sáng ngày 21/12, hai ngày trước khi Sam Bankman-Fried được toà án New York cho phép tại ngoại với mức bảo lãnh là 250 triệu USD. 

Đây cũng không phải lần đầu tiên FTX và quỹ đầu tư chị em Alameda di chuyển tài sản một cách “mập mờ” như vậy. Trước đó, 352 triệu USD đã bị rút khỏi sàn giao dịch một cách bí ẩn ngay sau khi FTX tuyên bố phá sản hôm 11/11. Bộ Tư Pháp Mỹ cuối cùng đã nhảy vào cuộc điều tra, vén màn sự thật liệu chăng đây có phải là một “màn kịch nội bộ”.

Không rõ động cơ của những giao dịch này là gì, tuy nhiên thông tin này phần nào gây ra sự hoang mang cho cộng đồng. Một số lo ngại quỹ sẽ bắt đầu thông qua “máy trộn Bitcoin” hòng cắt dấu vết tiền và không ai biết được họ sẽ làm gì với số tiền đó. Vào ngày 24/12, cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison đã thừa nhận rõ tội lỗi bao gồm “sử dụng trái phép” tiền khách hàng gửi lên sàn FTX. 

Ngoài ra, một số người còn móc nối giữa việc ví Alameda thức tỉnh với sự kiện Solana (SOL), một trong những đồng tiền được FTX và Alameda nắm giữ rất nhiều, bất ngờ dump mạnh trong ngày 28/12 mà không có lý do cụ thể gì. Mức 9.65 USD được thiết lập vào hôm nay không những là đáy mới trong năm 2022 của SOL, mà còn là ngưỡng giá trị thấp nhất của đồng tiền này kể từ tháng 02/2021.

Đồ thị 4h của cặp SOL/USDT trên sàn Binance vào lúc 08:45 PM ngày 28/12/2022

Việc giá SOL giảm còn có thể bắt nguồn từ tin đồn rằng Muticoin Capital, quỹ đầu tư gắn liền với hệ sinh thái Solana, báo lỗ đến 90% trong năm 2022.

Coin68

Alameda Research bất ngờ swap lượng lớn token sang Bitcoin

29/12/2022
Minh Tuệ
Minh Tuệ
Các ví có liên kết quỹ Alameda Research đã swap một lượng token ETH và USDT sang BTC chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman-Fried được toà án cho tại ngoại.
x

ZachXBT, người được mệnh danh “thám tử Web3”, sau đó chỉ ra Alameda đã chuyển đổi khoản tiền trên sang BTC vào bốn ví Bitcoin khác nhau. Theo đó, dữ liện từ Blockchair cho thấy các ví này nắm giữ tổng cộng 47,6 BTC, hiện giá trị khoảng 800.000 USD. 

Cụ thể, dữ liệu Etherscan cho thấy Alameda Research đã swap các token Lido (LDO), Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) và một vài token khác thành ETH và USDT vào sáng ngày 21/12, hai ngày trước khi Sam Bankman-Fried được toà án New York cho phép tại ngoại với mức bảo lãnh là 250 triệu USD. 

Đây cũng không phải lần đầu tiên FTX và quỹ đầu tư chị em Alameda di chuyển tài sản một cách “mập mờ” như vậy. Trước đó, 352 triệu USD đã bị rút khỏi sàn giao dịch một cách bí ẩn ngay sau khi FTX tuyên bố phá sản hôm 11/11. Bộ Tư Pháp Mỹ cuối cùng đã nhảy vào cuộc điều tra, vén màn sự thật liệu chăng đây có phải là một “màn kịch nội bộ”.

Không rõ động cơ của những giao dịch này là gì, tuy nhiên thông tin này phần nào gây ra sự hoang mang cho cộng đồng. Một số lo ngại quỹ sẽ bắt đầu thông qua “máy trộn Bitcoin” hòng cắt dấu vết tiền và không ai biết được họ sẽ làm gì với số tiền đó. Vào ngày 24/12, cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison đã thừa nhận rõ tội lỗi bao gồm “sử dụng trái phép” tiền khách hàng gửi lên sàn FTX. 

Ngoài ra, một số người còn móc nối giữa việc ví Alameda thức tỉnh với sự kiện Solana (SOL), một trong những đồng tiền được FTX và Alameda nắm giữ rất nhiều, bất ngờ dump mạnh trong ngày 28/12 mà không có lý do cụ thể gì. Mức 9.65 USD được thiết lập vào hôm nay không những là đáy mới trong năm 2022 của SOL, mà còn là ngưỡng giá trị thấp nhất của đồng tiền này kể từ tháng 02/2021.

Đồ thị 4h của cặp SOL/USDT trên sàn Binance vào lúc 08:45 PM ngày 28/12/2022

Việc giá SOL giảm còn có thể bắt nguồn từ tin đồn rằng Muticoin Capital, quỹ đầu tư gắn liền với hệ sinh thái Solana, báo lỗ đến 90% trong năm 2022.

Coin68

0 bình luận, đánh giá về Alameda Research bất ngờ swap lượng lớn token sang Bitcoin

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận sản phẩm
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
0.04090 sec| 810.008 kb