Theo bản cáo trạng, ông Sam Bankman-Fried đã dàn dựng một âm mưu lừa đảo kéo dài nhiều năm, chuyển hàng tỷ USD tiền của khách hàng FTX để trục lợi cá nhân và tư lợi cho “đế chế” crypto của mình. SEC tuyên bố rằng kể từ lúc thành lập vào năm 2019, Sam Bankman-Fried đã chuyển tiền gửi của người dùng cho quỹ đầu tư Alameda Research, tình trạng này kéo dài đến khi cả hai sụp đổ vào tháng 11/2022.

Cựu CEO sàn FTX Sam Bankman-Fried (SBF) tiếp tục là tâm điểm chú ý của cả cộng đồng tiền mã hóa khi trong chiều tối ngày 13/12/2022 (giờ Việt Nam), SEC chính thức ra cáo trạng cáo buộc SBF lừa đảo nhà đầu tư.

Vào tháng 5/2022, một số bên cho vay của Alameda Research đã yêu cầu công ty này hoàn trả khoản vay. Nhưng vì Alameda không có đủ tài sản để trang trải, SBF đã chỉ đạo Alameda rút “tín dụng” từ FTX.

Cáo trạng của SEC còn đề cập đến việc Sam Bankman-Fried đã chỉ đạo việc thiết lập các “lỗ hổng” dành riêng cho Alameda Research trên FTX, theo đó Alameda được phép duy trì một tài khoản âm tiền, cũng như cho Alameda được vay tiền để giao dịch mà không gặp phải giới hạn gì.

Theo SEC, SBF đã chỉ đạo các quyết định đầu tư, thường xuyên liên lạc với nhân viên Alameda và có toàn quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của công ty này. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố không hề “dính dáng” tới Alameda của Sam Bankman-Fried sau khi ông này từ chức vào tháng 10/2021 và chuyển nhượng quyền quản lý cho Sam Trabucco và Caroline Ellison.

Sam Bankman-Fried bị cáo buộc nói dối nhà đầu tư vào các vòng gọi vốn lên đến 1,8 tỷ USD vào sàn rằng FTX không nắm giữ FTT, nhưng thực chất là đơn vị chi phối đến 90% tổng cung token FTT.

Và trong diễn biến mới nhất, chính quyền Bahamas bắt giữ SBF vào sáng ngày hôm nay.